Филиал Промсвязьбанка на Кипре обвинили в мошенничестве :: Бизнес :: РБК

Кипрский филиал Промсвязьбанка обвинили в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландского предприятия United Investors Company B.V., Об этом узнал «Росбалт»

Филиал Промсвязьбанка на Кипре получил уведомление о передаче в окружной суд города Никосии материалов уголовного дела, в котором он является главным обвиняемым, сообщает «Росбалт».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось издание, кредитная организация обвиняется в «мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V.».

Промсвязьбанк, как поясняет «Росбалт», по версии стороны обвинения, «вступил в сговор» с клиентом и должником банка — кипрской компанией Maxoton Holding Limited. При ее помощи кредитная организация, как уверено обвинение, должна была завладеть большинством акций производящего мясную продукцию ООО «Рамфуд», а также ООО «ООП Холдинг». Однако, пишет издание, представители банка уже пояснили сотрудникам правоохранительных органов и суду, что кредитной организации не известен конечный бенефициар этой сделки.

Первое заседание уголовной коллегии, как замечает «Росбалт», назначено на 29 сентября. В ходе него Промсвязьбанку, по информации издания, будет необходимо либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиться оправдания «в связи с недоказанностью обвинения».

Однако даже в последнем случае, по мнению юристов, отмечает издание, нельзя исключать принятия определенных санкции со стороны кипрского, а также российского регуляторов. При этом обвинительный приговор, как рассказали «Росбалту» юристы, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, что, согласно кипрским законам, может повлечь 14 лет тюремного заключения.

Previous Росимущество и Росрыболовство не пришли к согласию по спорному зданию ВНИИРО – РПЦ | Новости недвижимости, строительства и архитектуры

About author

You might also like

Новости 0 Comments

Администрация Петербурга не может штрафовать за неоплату парковки

Администрация Петербурга приняла решение пока не штрафовать за неоплату парковки, сообщила представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Комитет с 11 по 20 января 2017 г. сопоставлял данные реестров об

Новости 0 Comments

Патриарх: передача Исаакия РПЦ призвана стать символом примирения народа

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения народа, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Может, совместно? Быстро ситуацию вокруг передачи Исаакиевского

Новости 0 Comments

Поставщик подал иски о банкротстве двух компаний группы «Норманн»

Поставщик металлопродукции «Ариэль металл» 27 апреля подал иски о банкротстве ООО «Норманн-строй» и НАО «Инвестиционно-строительная группа (ИСГ) «Норманн», следует из информации на сайте Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В ноябре

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!